Estados Unidos sospecha que existe un creciente lavado de dolares en el Paraguay, ya que la operaciones en esta moneda superan a las de Brasil y Argentina, afirmaron en esta capital miembros del gobierno norteamericano.
Los expertos estadounidenses, que llegaron al pais tras una gestion personal del presidente Juan Carlos Wasmosy realizada en Washington en julio pasado, son Peter Balonon y Thomas Klenier, del Departamento del Tesoro, y Michael Surgalla, del Departamento de Justicia.
El primer hecho que llamo la atencion a estos expertos es que Paraguay tiene mayor caudal de operaciones anuales de dolares que Brasil y Argentina.
Segun datos extraoficiales, en 1994 el mercado de monedas extranjeras en Paraguay registro mas de 66.000 millones de dolares. Esta cifra es 8,5 veces mayor al producto interno bruto (PIB) del pais, que segun el Banco Central, ascendio en ese ano a 7.857 millones de dolares.
En Paraguay operan en la actualidad mas de 30 bancos y 70 entidades finacieras, mientras que las empresas que operan en el sistema financiero local suman 250.
De acuerdo con los datos que manejan los expertos estadounidenses, en un plazo de seis meses Argentina transfirio 357 millones de dolares de excedentes a bancos estadounidenses y Brasil 342 millones de dolares.
En ese mismo periodo, Paraguay transfirio excedentes por 1.000 millones de dolares, pese a tener un nivel de produccion y poblacion significativamente menor que Argentina y Brasil.
El lavado de dolares se concreta mediante actividades simuladas con la finalidad de canalizar al mercado financiero el dinero procendente del narcotrafico y el contrabando, que una vez "blanqueado" vuelve a Estados Unidos en forma de operaciones legales.
Esto llamo la atencion al Departamento de Estado, cuyos enviados indicaron que en Paraguay existe una entidad financiera cada 47.000 habitantes, mientras que en los paises mas desarrollados que pertenecen al Grupo de los Siete, la proporcion es de una cada 500.000 habitantes.
El gobierno estadounidense pidio cooperacion para la lucha contra este flagelo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de apelaciones.
Consultado sobre lo tratado en la reunion con los funcionarios estadounidenses, el presidente de Corte Suprema, Oscar Paciello, senalo que Balonon, Klenier y Surgalla pidieron la cooperacion de la justicia paraguaya para hacer frente al lavado de dinero.
"Plantearon la cooperacion en el sentido de aplicar directamente lo estipulado en la Convencion de Viena, habida cuenta de que no existe aun en el pais una legislacion sobre la materia", puntualizo Paciello.
El lavado de dinero es una figura inexistente en la legislacion penal paraguaya.
No obstante, el Juzgado del Crimen del Cuarto Turno, a cargo del juez Nelson Alcides Mora Rodas, abrio una investigacio sobre contrabando, trafico y presunto lavado de dolares en Paraguay, que continuna en tramite aun con la "laguna" legal.
La Camara de Diputados aprobo la semana pasada una ley contra el lavado de dinero que contempla penas de tres a seis anos de prision, la incautacion del dinero proveniente del narcotrafico y la enajenacion de los bienes adquiridos con los "narcodolares".
Para que esta ley entre en vigor falta aun la decision del Senado y la posterior promulgacion por parte del Poder Ejecutivo.
En base a estos indicios de operaciones financieras irregulares en Paraguay, los enviados del gobierno estadounidense y el embajador en Paraguay, Robert Service, se reunieron tambien con senadores a quienes pidieron el rapido despacho del proyecto de ley contra el lavado de dinero.
Segun la secretaria federal de tributacion de Brasil, el contrabando mueve semanalmente mas de 110 millones de dolares solo por el puente de la Amistad, que une a Ciudad del Este, en Paraguay, con Foz de Yguazu, en Brasil.
Esta cifra significa un volumen de 5.735 millones de dolares anuales solo como producto del contrabando.
Segun Luis Campos, analista economico de la Red Privada de Comunicacion (RPC), el fenomeno de la proliferacion de empresas financieras evidencia la existencia de un importante volumen de dinero proveniente de actividades no registradas.
"La hipotesis que yo menajaba es que este dinero se utilizaba para financiar el comercio exterior no registrado de Paraguay», expreso Campos.
Paraguay, facilitado por su sistema financiero extremadamente permeable, se estaria convirtiendo en la etapa final del lavado de dolares, que se realiza en Brasil, Argentina y otros paises de la region, senalo al respecto el economista.
"En Paraguay no se registra la explosion de las construcciones, o inversiones disfrazadas por el lavado de dolares, como ocurre en Panama, por ejemplo. Por eso, considero que Paraguay solamente estaria siendo la ultima etapa para la transferencia del dinero blanqueado", anadio.
El economista senalo que por aterrorizadoras que resulten las cifras que se manejan sobre el flujo ilegal de dolares a Paraguay, las mismas deben considerarse como reales.
"En materia de narcotrafico y negocios ilegales, hace tiempo que dejamos de sorprendernos en Paraguay", concluyo Campos. (FIN/IPS/ct/ag/ip/95
