El Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazo ante una corte de esta ciudad la acusacion de los abogados del Banco Daiwa, protagonista de un escandalo financiero, de haber perseguido penalmente a esa institucion por tratarse de una empresa japonesa.
El Departamento de Justicia defendio ante el tribunal que sigue el caso su intencion de probar los 20 cargos presentados contra los responsables del Banco Daiwa en Estados Unidos por encubrimiento de hechos delictivos.
Los fiscales aceptaron retirar cuatro de los cargos formulados contra Daiwa, pero mantienen la acusacion de encubrimiento contra el banco japones.
"La acusacion asegura que Daiwa conocia la comision de delito, que tomo medidas para encubrir los hechos y que no los comunico oportunamente a las autoridades federales", senalo el Departamento de Justicia.
Daiwa, el decimo en la lista de grandes bancos de Japon, fue obligado hace dos semanas por las autoridades estadounidenses a tomar la decision sin precedentes de renunciar a todas sus operaciones en este pais, tras ser acusado de encubrir perdidas por 1.100 millones de dolares.
Daiwa, que a fines de enero vendio todos sus activos en Estados Unidos a Sumitomo Bank, de Japon, solicito a la corte de Nueva York la descalificacion de la demanda penal del Departamento de Justicia por su sesgo supuestamente discriminatorio.
Los abogados de Daiwa argumentaron que "no existe precedente" del agregado de la acusacion de encubrimiento en el caso de companias halladas culpables de transgresion de leyes federales.
El banco tambien destaco haber comunicado los hechos a las autoridades estadounidenses en septiembre, 56 dias despues de ser informado de las perdidas acumuladas por Toshihide Iguchi, el ex vicepresidente de su filial en Nueva York.
Iguchi, que coopera con los fiscales, se declaro culpable de realizar durante 11 anos operaciones ilegales con bonos del Tesoro de Estados Unidos, de ocultar resultados negativos por 1.000 millones de dolares y de malversar al menos medio millon.
Daiwa senalo que, en 1991, la firma estadounidense Salomon Brothers demoro bastante mas de 56 dias en informar de perdidas, y sus abogados concluyeron en que se trata de una acusacion discriminatoria contra una empresa extrenjera.
Pero la Fiscal General del Estado, Mary Jo White, replico que los argumentos de Daiwa no prueban la alegada discriminacion ni tampoco bastan para debilitar las evidencias presentadas por la acusacion.
"En el mejor de los casos, la afirmacion de Daiwa de que fue tratado con mas dureza que una empresa estadounidense en situacion semejante no es sincera", manifesto White a la corte de justicia de Nueva York.
Agrego que la acusacion contra el banco japones estuvo pecedida de un cuidadoso analisis de varios factores, entre ellos "el momento y el grado de cooperacion de la compania con las autoridades cuando descubrio la conducta delicitiva de sus empleados".
White formulo sus cargos contra Daiwa en noviembre, dos meses despues de que estallara el escandalo, basada en el testimonio de Iguchi de que el banco intento inicialmente adjudicar sus perdidas a otras filiales.
De acuerdo con la version del Departamento de Justicia, el presidente de Daiwa, Akira Fujita, solicito a Iguchi la destruccion de toda evidencia de las perdidas acumuladas en las transacciones ilegales con bonos del Tesoro.
El banco intento luego transferir el quebranto financiero a una subsidiara en las islas Cayman, segun White.
En funcion de esos indicios, el Departamento de Justicia obligo a Daiwa a cerrar sus oficinas en Estados Unidos y a transferir o vender todos sus activos en el pais antes del 2 de este mes.
White advirtio que el banco debera tambien hacer frente a multas por 1.300 millones de dolares en caso de ser hallado culpable de los "delitos graves" de los que fue acusado.
El juicio a Daiwa comenzara en Nueva York el 15 de abril. (FIN/IPS/tra-en/fah/yjc/ff/na if/96).
