El lavado de dinero de origen ilegal esta en aumento en Asia, donde las mafias internacionales aprovechan un sector financiero en expansion y de vacios en la legislacion penal, advirtieron funcionarios estadounidenses.
Asia "dispone de algunos de los centros financieros mas importantes del mundo y presenta las economias de mas rapido crecimiento", destaco Ronald Noble, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, al finalizar una visita a China, Singapur y Tailandia.
"Los delitos de caracter financiero, como el lavado de dinero del narcotrafico, son cada vez mas frecuentes en los 'tigres' del oriente y del sudeste de Asia y en todo el continente", afirmo Noble.
Las organizaciones delictivas internacionales escogieron esas naciones, cercanas geograficamente a las fuentes del trafico de drogas, debido a su inadecuada legislacion y a la insuficiencia de medios de los servicios locales de control y represion.
Tailandia se encuentra en el corazon del triangulo de oro del narcotrafico, que tambien comprende a Laos y Birmania, y el blanqueo de dinero "preocupa al gobierno (de Bangkok) y a las entidades de regulacion" de la actividad financiera, observo en Bangkok un alto ejecutivo de un banco occidental.
El gobierno de Tailandia prepara en la actualidad proyectos de ley contra el lavado de dinero "sucio".
"Dado que el blanqueo de dinero es esencialmente un fenomeno internacional, solo podra ser combatido mediante la adopcion por todos los paises de controles estrictos y regimenes de regulacion", dijo Noble, quien encabeza la FATF, una comision de lucha contra los delitos financieros.
La FATF fue creada en 1989 para promover y aplicar estrategias internacionales de combate contra el lavado de dinero. Tambien sirve como foro para el intercambio de informacion sobre esa actividad ilicita.
Noble aseguro que las grandes bandas del blanqueo de dinero, como "los gangsters de Jamaica, la 'yakuza' de Japon y el crimen organizado de Rusia", penetran las principales redes financieras del mundo.
Se aguarda para el proximo ano la entrada en funciones de una comision especial asiatica contra el lavado de recursos ilegales, un hecho que representara "un paso significativo" en la materia, segun Noble.
El lavado de dinero debilita la integridad de las instituciones financieras, "corrompe a los dirigentes y amenaza la estabilidad politica y, aun mas importante, esta inextricablemente ligado a la actividad criminal subyacente que lo ha engendrado", agrego.
Robert Gelbard, secretario asistente de Estado de Estados Unidos para el combate contra el narcotrafico internacional, se manifesto de igual modo al visitar Camboya en junio.
Segun Gelbrad, el trafico de drogas amenaza "las nacientes instituciones democraticas de Camboya", que no cuenta con legislacion especifica contra el contrabando de estupefacientes ni contra el lavado de dinero.
Tioulong Saumura, vicepresidente del Banco Nacional de Camboya, admitio que su pais corre el riesgo de convertirse en "un paraiso" de las bandas delictivas internacionales, debido a las facilidades existentes para el blanqueo de dinero.
Mientras, Noble advirtio que el lavado de dinero alcanzo en Estados Unidos "proporciones de una pandemia". Segun se ha calculado, anualmente circulan 100.000 millones de dolares de origen ilegitimo en el sistema financiero estadounidense.
"No podemos desestimar la continuada explotacion de nuestro sistema financiero como un fenomeno economico benigno o, mas preocupantemente, como un estimulo de capital que debe ser promovido", dijo Noble, agregando que
La comunidad internacional debe abordar de comun acuerdo el caso del lavado de dinero y, con ese proposito, la FATF lucha "por generar la necesaria voluntad politica de promulgar disponer de leyes y regulaciones" eficaces.
Noble senalo a Australia, Hong Kong, Japon, Corea del Sur, Singapur, Tailandia y las islas de Vanuatu y Nauru como los paises escogidos por las bandas internacionales en la region de Asia y el Pacifico para el lavado de los recursos financieros sucios.
Esas naciones tienen importante ubicacion en la comunidad financiera mundial, explico el funcionario. (FIN/IPS/tra- en/rc/cpg/ff/ap if ip/95)
