La Fiscalía de Honduras afirmó hoy que los bancos privados encubren lavado de dinero, pues se niegan a permitir la investigación de cuentas que son, al parecer, usufructuadas por el crimen organizado.
El coordinador de fiscales del Ministerio Público, Humberto Palacios Moya, dijo que la banca se resiste a cumplir la ley contra el lavado de dinero que permite la suspensión del secreto bancario y la investigación de cuentas sospechosas.
"Ello nos indica que estarían protegiendo el lavado de activos", afirmó.
Según Moya, hace varios meses se pidió a los bancos privados permitir que se investiguen cuentas por casos de narcotráfico, pero "los intentos han sido infructuosos".
"Por eso estamos pidiendo al Congreso (legislativo) normas legales más coercitivas para hacer que se cumpla la ley", agregó.
"Nosotros no queremos entorpecer el trabajo bancario, ni mucho menos las finanzas en el país. Lo que deseamos es que se nos permita seguir la pista a cuentas dudosas que, de acuerdo con nuestros fiscales, estarían involucradas con el lavado de activos del narcotráfico", afirmó.
La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) afirmó el lunes que eventuales investigaciones violentarían la confianza de los clientes y la inversión.
Vicente Williams, presidente de la AHIBA, dijo este jueves que ellos no se rehúsan a que se investigue el dinero procedente de operaciones dudosas. Pero "la petición del Ministerio Público nos pone bajo sospecha a todos y así nuestros clientes no van ahorrar y jamás atraeremos inversión", aseguró.
Según Williams, la AHIBA tiene mecanismos para detectar depósitos sospechosos de proceder de ilícitos. "Informamos de ello a las autoridades del Estado y a la Comisión de Banca y Seguros que regula ese proceso", sostuvo.
"Pero abrirnos a la petición de la Fiscalía de permitir que se investiguen cuentas en dólares que pasen los 10.000 dólares nos parece el mayor absurdo del mundo. Eso es decirnos que todos estamos bajo sospecha en este país", afirmó.
Sin embargo, el fiscal del Estado, Roy Medina, dijo este jueves que la ley del lavado de dinero indica la banca debe permitir la investigación de aquellas cuentas con más de 10.000 dólares y "se tenga casi la certeza de que son fondos dudosos".
"No es cierto que todo mundo va estar bajo sospecha. Lo que sucede es que nos hemos dado cuenta de personas comunes, sencillas, que de la noche a la mañana llegan a un banco y depositan de repente no 10.000, sino 40.000 dólares sin que les respalde capital, y eso ya es muy sospechoso", dijo Medina.
Por eso se pide a la banca privada cumplir con la ley que faculta al Ministerio Público a aplicar la suspensión del secreto bancario, agregó.
Pero los bancos "no han querido cooperar, se resisten y así no podemos hacer cumplir la ley ni combatir el narcotráfico y el crimen organizado", afirmó.
Palacios Moya informó que hasta el momento no hay registros de las cantidades de dólares que ingresan a las instituciones bancarias, como ordena la ley contra el lavado de activos. "Si ellos se resisten a informar, nosotros presumimos que hay un encubrimiento de su parte para las acciones dudosas", dijo.
Las omisiones se presentarán a la justicia, anunció. "Lamentamos que se incomoden pero es la verdad: la banca privada está obstaculizando los trabajos contra el crimen organizado y el narcotráfico, ya sea de buena fe, por ignorancia o complicidad culposa", declaró.
La Fiscalía del Estado anunció que presentará la próxima semana al Congreso legislativo un anteproyecto de reformas a la ley contra el lavado de dinero, con el fin de definir mecanismos para la aplicación de la suspensión del secreto bancario.
El crimen organizado se están afincando en los sectores comercial, turístico y de construcción, entre otros, según la Fiscalía.
El narcotráfico en el país inició su actividad en la década del 70, pero cobró su mayor auge en los últimos ochos años ante el decomiso de grandes cantidades de estupefacientes, detección de consumo e indicios de lavado de dinero. (FIN/IPS/tm/mj/ip/99
