La Superintendencia de Bancos de Colombia sanciono hoy por primera vez a un banco estatal por presuntas actividades de lavado de dinero proveniente del narcotrafico.
La sancion, una multa de 21.000 dolares, fue impuesta al Banco del Estado, que omitio informar a las autoridades judiciales operaciones presumiblemente realizadas en su agencia de Cali, ciudad del noroeste de Colombia y centro de actividades de uno de los principales carteles del narcotrafico.
Con este son cinco los bancos sancionados en 1995 por operaciones detectadas en Cali.
La primera entidad sancionada fue el Banco de Colombia, al que siguieron el Ganadero, el Andino y el Industrial Colombiano, todos por no informar a las autoridades judiciales transacciones sospechosas de "blanqueo" de dinero.
Segun calculos de diferentes analistas, anualmente ingresan al pais entre 1.200 y 4.000 millones de dolares (entre 1,5 y siete por ciento del producto interno bruto) que son "blanqueados" a traves de actividades como la construccion, la inmobiliaria, el contrabando y el comercio. (FIN/IPS/yf/mj-dg/if-ip/95
