Anualmente se "lavan" en el mundo más de 500.000 millones de dólares del narcotráfico, la venta ilegal de armas y el proxenetismo internacional, se informó este miércoles en una reunión regional contra el blanqueo de dinero en Costa Rica.
Fernando Carpentieri, ministro del Tesoro de Italia y presidente del Grupo de Acción Financiera, creado por el Grupo de los Siete países más industrializados para combatir el lavado de dólares, afirmó que la suma podría quedar corta y que va en ascenso, aunque no hay documentos para probarlo.
Para operar con relativa facilidad, quienes lavan capitales de origen espurio escogen países que mantienen el secreto bancario y no cuestionan la procedencia de los recursos que captan, advirtió el ministro de Justicia de Costa Rica, Juan Diego Castro,
Castro es anfitrión del encuentro interministerial del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CFATF) contra el lavado de dinero, y se hizo cargo de la presidencia de ese organismo en reemplazo del ministro de Seguridad de Trinidad y Tobago, Russing Huggins.
El funcionario aseguró que el gobierno de Costa Rica, presidido por José María Figueres, ha tomado medidas en los sectores bancario, policial y financiero para combatir la legitimación de activos del narcotráfico.
Así mismo, los tribunales de justicia imponen desde hace pocos meses fuertes sanciones por delitos de lavado de dinero, señaló Castro.
El CFATF invitó a México y Colombia, que esta vez participan como observadores, a integrarse al grupo para reforzar la acción regional en la guerra contra el lavado de dinero.
"Esta es una lucha mundial contra la criminalidad", insistió Carpentieri, para destacar la importancia de contar con la mayor cantidad de recursos y de países para combatir uno de los problemas más acuciantes de la actualidad.
"Estoy convencido de que debemos actuar a nivel mundial para enfrentar con buen éxito el reto que nos lanzan los criminales de la droga, la prostitución internacional y el contrabando de armas", declaró Castro.
Agregó que es imprescindible imponer controles en los ámbitos jurídico, bancario y financiero, en todos los países, para impedir "que nos aplaste el lavado de dólares del narcotráfico".
Por su parte, Carpentieri destacó que si bien la mayor parte del dinero ilegal proviene del narcotráfico, otros negocios ilegítimos también manejan altas sumas. "Ese dinero no va a donde hay una mayor restabilidad, sino donde hay menor control", advirtió.
Así mismo, señaló que la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y hasta del Fondo Monetario Internacional disponen de programas de ayuda para la lucha contra el lavado de dinero.
Carpentieri anunció que la organización internacional que preside sancionará financieramente a países que no cooperen satisfactoriamente en el combate contra el narcotráfico, como ya lo ha hecho con Turquía.
En la reunión de San José, concluida este jueves, participaron 75 delegados de 26 países, entre los que se cuentan Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Canadá, Estados Unidos, Francia, Guyana, Jamaica y San Vicente y Granadinas.
El arma más eficaz para combatir las actividades de lavado de dinero proveniente del narcotráfico es la cooperación, advirtió Carpentieri.
Al finalizar la reunión, el funcionario italiano expresó su confianza en que "lo que se logró va a reflejarse en la lucha del Caribe y América Central contra el lavado de dinero".
El ministro de Justicia de Aruba, Edgar J. Vos, reconoció que esa isla fue usada algún tiempo como trampolín para llevar drogas a los grandes mercados de Estados Unidos y Europa.
La situación es diferente ahora gracias a la acción de las autoridades, y existe la posibilidad de usar el ejército para el combate del narcotráfico, si fuera necesario.
Junto con Holanda y otras islas de las Antillas se organizan guardias costeras que aumenten la vigilancia y desestimulen el interés de cualquier grupo intente volver a utilizar Aruba como puente para llevar a cabo el negocio criminal, agregó Vos.
Asimismo anunció que con dos leyes nuevas, una para permitir la confiscación de bienes del narcotráfico y otra que penaliza el delito de lavado de dinero, se le quiere enviar una fuerte advertencia a los criminales internacionales de que Aruba es un territorio inconveniente para ellos.
República Dominicana fue caliicada en 1985 como un "puente ideal y un paraíso" para el lavado de dinero y trasiego de drogas, reveló el secretario de Estado de este país Marino Vinicio Castillo.
Por su territorio y su mar se movilizaron millones de dólares y toneladas de cocaaína y heroína hacia Europa y Estados Unidos, un tráfico que se ha intentado controlar mediante leyes severas y acción de las autoridades.
Sin embargo, agregó, "el aparato judicial ha sido insuficiente frente a la opulencia de los narcos", por lo que ya se trata de mejorarlo. "La velocidad y capacidad de soborno del narcotráfico asombran", dijo Castillo.
El representante dominicano advirtió sobre los peligros que puede acarrear la previsible "estampida" de capitales de Hong Kong a partir de 1997, cuando ese territorio actualmente bajo control británico pase a control de China Popular y se produzcan oleadas de emigrantes, algunos de ellos delincuentes. (FIN/IPS/wc/ff-dg-mj/ip/96
