Los bancos de Venezuela disponen de dos meses para la adopcion de registros y controles con el fin de detectar operaciones sospechosas de "lavado" de dinero proveniente del narcotrafico, informo la oficial Comision contra el uso ilicito de las drogas.
Guillermo Romero, presidente de la Comision, dijo que "los bancos estan obligados a establecer pistas contables, en forma de registro de transacciones, especialmente las inmobiliarias, capaces de reportar operaciones sospechosas".
Dirigentes de la asociacion bancaria dijeron que sus entidades "cuentan con los mecanismos necesarios para detectar cualquier movilizacion ilegal de dinero", y Romero reconocio que los bancos "estan dispuestos a colaborar en la eliminacion de la legitimacion de capitales".
Los registros detallados y actualizados de movilizaciones de capital, especialmente las destinadas a inmuebles, son previsiones de la ley antidrogas reformada hace un ano.
Una jueza que investigo en 1993 casos de lavado de dinero dijo que en Venezuela solo en el sector inmobiliario se lavaron 14.000 millones de dolares en la decada 1984-1993.
Renuentes a ofrecer cifras sobre valores estimados para el negocio de las drogas, la policia habla de 2.000 millones de dolares anuales como volumen que se "lava" en Venezuela.
Vladimir Gessen, ex presidente de una comision antidrogas del parlamento, sostiene que el control de cambios implantado en Venezuela el 27 de junio redujo el lavado de dinero, y atribuyo a esa actividad ilegal parte de la fuga de capitales que el pais vivio en el primer semestre.
Romero, por ultimo, anuncio la creacion de un centro de investigaciones financieras en su despacho, destinado a prevenir el narcolavado, y dijo que dentro de dos meses evaluara con la banca la marcha de los controles que deben aplicarse. (FIN/IPS/hm/ag/dn/94
