El presidente de Nigeria, Olusegun Obasanjo, sancionó tres leyes contra el lavado de dinero y otros delitos económicos y financieros este lunes, el mismo día en que vencía el plazo impuesto con ese fin por el Norte industrial.
El multilateral Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Dinero (GAFI), patrocinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) entre cuyos 30 miembros figuran todos los países industriales, había amenazado con sancionar a Nigeria si no aprobaba leyes al respecto.
Apenas firmó las normas, Obasanjo envió copias a la sede del GAFI en París.
Nigeria figura entre los países que, según el GAFI, no cooperan con la comunidad internacional en la lucha contra el lavado de dinero, junto con Birmania, Egipto, Filipinas, Granada, Guatemala, Indonesia, Islas Cook, Nauru, San Vicente y Granadinas y Ucrania.
Además, Nigeria es percibido como el segundo país más corrupto del mundo, según la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
Las tres leyes firmadas por Obasanjo son la Ley de Lavado de Dinero, la de creación de la Comisión Nacional contra los Delitos Económicos y Financieros y la Ley de Bancos y Otras Instituciones Financieras.
Las normas aprobadas obligan a las personas individuales a revelar el origen del dinero objeto de transacciones financieras que superen los 50.000 dólares. Las empresas tendrán la misma obligación con sumas de más de 100.000 dólares.
La Comisión Nacional contra los Delitos Económicos y Financieros será encabezada por el inspector general de policía.
El delito financiero más común en Nigeria es el fraude postal conocido como 419, por el capítulo del código penal que lo prevé. Quienes lo practican solicitan por carta postal o electrónica a personas en el extranjero que les permitan usar sus cuentas bancarias para depositarles dinero mal habido, con el fin de vaciarlas luego.
El vicegobernador del Banco Central de Nigeria, Shamsudeen Usman, pidió a todos los nigerianos que luchen contra los delitos financieros y económicos para salvar la mala imagen del país en el extranjero.
Necesitamos hacer algo por nosotros mismos, no solo quejarnos y decir que somos víctimas de otras personas. Lo más importante es tomar conciencia de que muchas cosas están equivocadas en nuestra sociedad y que debemos hacer algo al respecto, sostuvo Usman.
El Banco Central impuso el año pasado a las instituciones financieras estrictas normas de registro de cuentas, que luego fueron incorporadas a las leyes recién aprobadas.
El retraso en la aprobación de las leyes fue embarazoso para el país, dijo a IPS el abogado y activista de derechos humanos Femi Falana. El parlamento mostró otra vez que no responde a las necesidades de la sociedad, pues las leyes fueron votadas tras un ultimátum (de la OCDE) a un estado soberano, afirmó.
Es de esperar que una vez aprobadas y firmadas, las leyes serán cumplidas por los gobernantes. Una cosa es firmar la ley, y otra es hacerla cumplir, especialmente en Nigeria, agregó.
Falana también exhortó a los países de la OCDE a no apresurarse a imponer sanciones al país. Deberían esperar a ver si el gobierno implementará las leyes o no, afirmó el abogado.
Fuentes diplomáticas en Nigeria advirtieron que el GAFI retirará al país de la lista de naciones que no cooperan con el lavado de dinero una vez que se compruebe el cumplimiento de las leyes aprobadas.
El GAFI retiró en octubre de su lista de países que no prestan cooperación contra el lavado de dinero a Dominica, Islas Marshall, Niue y Rusia. La situación de los restantes países será revisada en el plenario del organismo que se celebrará en febrero próximo. (FIN/IPS/tra-eng/to/mn/mj/ip if/02
