Las casas de cambio y la utilización de cuentas corrientes de empresas de fachada son dos de los mecanismos más utilizados en Costa Rica para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, denunció este lunes el ministro de Justicia, Juan Castro.
Castro señaló que el cambio de moneda que realizan vendedores callejeros o grandes corporaciones comerciales y bancarias es utilizado para el blanqueo del dinero porque operan sin regulación o fiscalización del origen de los dólares que transan.
Dijo que algunas compañías de fachada del narcotráfico han abierto cuentas corrientes en Costa Rica o fuera del país, pero ya no se hace una inyección directa de dinero en efectivo porque se han puesto controles sobre operaciones superiores a 10.000 dólares.
Ahora los grandes depósitos son divididos en sumas menores que son depositadas por testaferros o "burros de carga de efectivo".
También se recurre a la transferencia de dinero comprando giros bancarios de un ente privado domiciliado en Costa Rica a favor de sí mismo pero en oficinas del exterior. Con ese método "se transfieren diariamente sumas millonarias burlando todos los controles sobre el manejo de capital".
Una tercera forma de blanquear dinero es la intermediación de compañías de fachada para pagos al exterior de las compañías importadoras.
Esas corporaciones intermediarias, a cambio de una comisión o pago de intereses, giran cheques de sus cuentas en el exterior para pagar los compromisos de los importadores.
De ese modo "ponen a circular el dinero caliente del narcotráfico en actividades lícitas y a la vez captan colones (la moneda local) limpios".
Un cuarto mecanismo es la legitimación de capitales sucios a través de exportaciones sobrefacturadas o ficticias.
Este sistema ocasiona un fuerte daño económico al país porque implica una estafa al Estado, en virtud de que éste otorga beneficios fiscales a las exportaciones.
De la misma forma se utilizan las exportaciones ficticias. Se reportan ingresos por divisas al país, aún cuando la mercadería que sale no tiene valor comercial o directamente no sale.
La información fue dada a conocer por Castro poco antes del comienzo de la reunión interministerial del Grupo Caribeño para la Acción Financiera contra el Lavado, que se realizará el miércoles y jueves en esta capital.
En este encuentro, en el que se analizarán aspectos de funcionamiento interno, también se intentará trazar políticas internacionales para el combate del lavado de dinero.
A la vez, Costa Rica asumirá la presidencia por un año del organismo, compuesto por 26 países, en su mayoría del Caribe, además de Panamá, Costa Rica, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia y Holanda. Colombia y México participan en carácter de observadores. (FIN/IPS/mso/jc/ip/96
