Chile corre el riesgo de convertirse en el centro latinoamericano de lavado de dinero procedente del narcotrafico, segun un informe que la Organizacion de las Naciones Unidas (ONU) difundira en febrero.
El diputado Ignacio Balbontin, del oficialista Partido Democrata Cristiano (PDC), senalo que de acuerdo a ese estudio en el pais se mueven anualmente mil millones de "narcodolares" en inversiones inmobiliarias, operaciones en casas de cambio y colocaciones a traves de sistemas informaticos.
Balbontin, quien se entrevisto este lunes con el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luis Bates, senalo que cada ano se lavan en el mundo unos 300.000 millones de dolares procedentes del comercio de drogas ilicitas.
Segun el informe de la ONU, en America del Sur se esta produciendo una "distribucion del trabajo" en el accionar del narcotrafico.
Peru y Bolivia se estan especializando en la produccion de cocaina, Colombia se perfecciona como centro de transformacion de estupefacientes, mientras que en Chile se plantea el riesgo de que este pais se transforme en centro de inversion de los recursos que genera el comercio de las drogas.
El director ejecutivo del Programa de la ONU para la Fiscalizacion Internacional de la Droga (PNUFID), Giorgio Giacomelli, quien visito Santiago en diciembre ultimo, advirtio que Chile es casi un paradigma para los narcotraficantes.
La economia en expansion del pais, su sistema bancario moderno, la apertura al exterior y la constante liberalizacion del mercado de capitales lo convierten en un foco de atraccion para todo tipo de inversiones, incluso de dudoso origen.
PNUFID esta llevando a cabo un proyecto de coordinacion en el cono sur latinoamericano para el intercambio de experiencias y el establecimiento de formas de cooperacion en la lucha contra el narcotrafico entre Argentina, Bolivia, Chile y Peru.
En este esquema, a Chile le corresponde precisamente desarrollar el tema del lavado de dineros, materia en que el pais cuenta, desde el punto de vista juridico, con una de las legislaciones mas avanzadas de America Latina.
La Ley contra el Narcotrafico, expedida en enero de 1995 por el gobierno del presidente Eduardo Frei, esta sin embargo lejos de ser perfecta, de acuerdo a los datos que incluye el proximo informe de la ONU.
Balbontin y Bates concluyeron en que el CDE, como fiscalia del Estado chileno, no cuenta aun con los instrumentos legales suficientes para controlar inversiones de "narcodolares" y segun el diputado se requeriria una ley especial al respecto.
La ley promulgada hace un ano tipifico por primera vez el delito del lavado de dinero, pero sus disposiciones en esta materia solo entraron plenamente en vigencia unos meses despues, por controversias en torno al levantamiento del secreto bancario.
Bates senalo recientemente que el CDE lleva a cabo 12 investigaciones "en torno al lavado de dinero sucio", pero sugirio que estos casos representan un minimo porcentaje del problema, sobre el cual no hay cifras precisas.
La estimacion de la ONU sobre el monto de mil millones de dolares anuales alcanza credibilidad a la luz de la constante expansion de las construcciones inmobiliarias y de las grandes sumas que mueve el mercado cambiario.
El problema consiste en que las operaciones del narcotrafico pueden camuflarse entre las manifestaciones del crecimiento productivo y financiero, que situo en 1995 a la economia chilena a la vanguardia de America Latina.
El presidente del CDE senalo la necesidad de expedir normas que obliguen al sector financiero, tanto bancario como no bancario, a cumplir acciones preventivas y denunciar a tiempo operaciones financieras sospechosas.
Balbontin y Bates coincidieron en que las medidas precautorias deben incluir, como en otros paises, un mayor acceso de los organismos judiciales a la informacion sobre tendencias y operaciones en el sistema financiero.
Argumentaron que esto favorecera a los propios bancos, al evitar que se vean involucrados en actos ilicitos, y recalcaron que "el lavado de dinero se realiza a traves de mecanismos extremadamente versatiles, por lo cual hay que prepararse para combatirlo". (FIN/IPS/ggr/ag/ip-if/96)
