Multas de hasta un millon de dolares a los banqueros que se presten para "lavar" narcodolares y la limitacion del intocable secreto bancario, fueron establecidos en una nueva ley sobre blanqueo de dinero aprobada el jueves por el parlamento de Panama.
La ley, que por primera vez tipifica el "lavado" de dinero como un delito, tambien contempla sanciones contra las empresas financieras y de seguros, el comercio internacional instalado en la zona libre de la caribena ciudad de Colon y hasta los juegos de azar, administrados por el Estado.
El director de la Policia Tecnica Judicial, Gabriel Castro, afirmo tras ser aprobada la ley que "gracias a esta disposicion no se podra decir que Panama es un santuario para el lavado de dinero de los narcotraficantes".
Congresistas, medios de comunicacion y agentes de la agencia antidrogas (DEA) de Estados Unidos acusaron a Panama en varias ocasiones por "no hacer nada" para frenar las actividades de "narcolavado" en el pais.
Segun la DEA, en el centro bancario internacional que opera en esta capital con unas 120 instituciones y en la zona libre, donde se realizan negocios de importacion y reexportacion de mercancias por 10.000 millones de dolares anuales, se estarian "lavando" alrededor de 1.000 millones de dolares al ano.
Castro afirmo que, debido a la falta de mecanismos legales para investigar el movimiento de dinero en el pais, cada ano ingresan alrededor de 600 millones de dolares en efectivo desde Colombia, gran parte de los cuales "se presume que provienen del narcotrafico".
El funcionario anadio que es muy importante capturar las drogas que pasan por territorio panameno, pero que "mucho mas interesante es decomisarles el dinero de esa actividad" a las bandas de narcotraficantes.
El nuevo embajador de Estados Unidos en Panama, William Hughes, afirmo que los empresarios Israel Mordock y Alberto Laila, detenidos recientemente en Panama, habrian lavado 8.000 millones de dolares en los ultimos anos en la plaza financiera y el comercio panameno.
Mordock fue expulsado hacia Estados Unidos donde sera juzgado por las autoridades del estado de Nueva York por presuntas actividades financieras ilicitas.
Sin embargo, Laila, un libanes nacionalizado panameno, no pudo ser extraditado hacia Estados Unidos por impedimentos de tipo legal.
Ambos comerciantes se valieron de un grupo de empresas que poseian en la zona libre de Colon para blanquear el dinero.
Tras recomendar "crear un ambiente no amigable para los traficantes y maximizar la presion para ahuyentarlos", Hughes advirtio que "esperamos ver el seguimiento a estos individuos (Mordock y Laila) que creemos han lavado tanto como 8.000 millones de dolares de las ganancias de la droga".
Ademas de obligar a los banqueros a averiguar la procedencia de los depositos y a conocer quienes son sus clientes, la nueva ley creo la Unidad Financiera de Analisis, adjunta a la estatal Comision Bancaria Nacional, "para investigar a cualquier sospechoso de lavado de dinero".
La nueva disposicion supone que en aquellos casos donde haya indicios de "lavado" de dinero, el banquero queda obligado a levantar el secreto en las cuentas y depositos que ofrece el centro bancario internacional panameno desde 1970. (FIN/IPS/sh/dm/if-ip/95
