Tailandia redacto una ley para reducir el lavado de dinero en un esfuerzo por limpiar su imagen, afectada por la sospecha de la participacion de altos funcionarios en el trafico de drogas y acusaciones de ser una ruta de transbordo para la heroina.
La legislacion propuesta, que sera analizada por expertos legales y bancarios en un seminario este miercoles, podria incluir el requisito de que los bancos y otras instituciones financieras informen sobre cualquier cliente que efectue transacciones en efectivo por 20.000 dolares o mas.
La decision de aplicar controles al lavado de dinero se dio tras el arresto el mes pasado de 10 hombres, que son requeridos por la justicia de Estados Unidos por trafico de drogas.
Los detenidos son los supuestos complices del "zar de las drogas" Khun Sa, quien opera desde un enclave seguro en la frontera entre Birmania y Tailandia.
El ex parlamentario tailandes Thanong Siripreechapong, quien fue acusado por un tribunal estadounidense en 1991 bajo cargos de narcotrafico, permanece en custodia mientras espera que se decida sobre un pedido de extradicion de Washington.
Aunque Thanong asegura que es inocente, los jueces rechazaron su solicitud de libertad bajo fianza.
Segun informacion de la prensa, Tailandia tambien cerro su frontera en el area de Khun Sa's, suspendiendo los abastecimientos a Khun Sa, quien se supone se encuentra bajo la amenaza inminente de ser atacado por el ejercito birmano.
Tailandia practicamente elimino el cultivo de opio en su suelo, pero los campos de opio florecen al cruzar sus fronteras.
Las autoridades de Estados Unidos estiman que alrededor de la mitad de la heroina que se vende en su territorio proviene del llamado Triangulo Dorado, formado por Tailandia, Laos y Birmania.
Se considera que la promulgacion de una ley contra el lavado de dinero en Tailandia es un paso esencial en la campana contra el comercio ilegal de drogas en la region, porque ayudara a las autoridades a seguirle la pista a las fuentes de ingresos de los narcotraficantes y a obtener pruebas para procesarlos.
Se sabe que los narcotraficantes convirtieron sus ganancias ilegales en moneda y propiedades legales, depositando grandes cantidades de efectivo en bancos e instituciones financieras.
"El lavado de dinero es un delito grave que debe ser reprimido con vigor si Tailandia quiere cumplir su aspiracion de llegar a ser un centro financiero internacional", dijo Chaiyos Hemarachata, profesor de Derecho de la Universidad Chulalongkorn que dirigio el comite redactor de la ley establecido por la Oficina para el Control de los Narcoticos (ONCB).
Chaiyos dijo que la ONCB estudiara las opiniones vertidas en el seminario de este miercoles antes de presentar el proyecto de ley para su aprobacion por el gabinete y el parlamento.
Los banqueros y reguladores del gobierno insistieron en que se deben respetar la confidencialidad y los derechos de los clientes inocentes.
El papel de Tailandia en el comercio ilegal de narcoticos fue destacado el ano pasado, cuando Estados Unidos rechazo otorgar visas a Thanong y a dos prominentes politicos de la oposicion para ingresar al pais norteamericano, por su supuesto involucramiento en el trafico de drogas.
La decision de Washington provoco breves protestas de grupos ultranacionalistas por la supuesta interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos tailandeses, pero segun analistas la medida demostro que los politicos acusados de algun delito ya no pueden contar con su estatus de privilegio para protegerse.
"En esta epoca de crimenes transnacionales, mas globalizacion significa mayor cooperacion entre las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley", dijo un funcionario de la oficina del Fiscal General quien pidio no ser identificado.
"Aunque se puede huir hacia otros paises, muchas naciones estan modificando sus leyes para ampliar la jurisdiccion", anadio.
No obstante, el caso de Thanong esta resultando politicamente sensible para el gobierno de Chua Leepkai, que debe forjar un delicado vinculo entre la preservacion de las relaciones Estados Unidos-Tailandia y el evitar la deshonra del sistema judicial de este pais y del pueblo tailandes.
Abogados defensores senalan que, aunque enviar a tailandeses para que enfrentan un juicio en Estados Unidos es permitido segun el existente tratado de extradicion, tambien preve que las cortes de este pais estudien los casos y se opongan a la extradicion.
El gobierno traslado la decision sobre el caso de extradicion a los tribunales de lo penal, en un obvio intento por evitar asumir la plena responsabilidad.
Sin embargo, expertos legales indicaron que el caso aun debera incluir una decision del gabinete, porque el fallo de la corte solo se puede utilizar como una guia.
El Fiscal General Kanit na Nakhon indico que Thanong bien podria ser enviado a Estados Unidos, porque el tratado de extradicion estipula que la ofensa debe ser considerada un crimen en ambos paises y no debe ser de naturaleza politica.
"Las acusaciones de narcotrafico que enfrenta Thanong no son politicas y son consideradas delitos segun la ley tailandesa. Yo creo que si puede ser extraditado", explico.
Segun analistas, el caso de Thanong suscita interrogantes sobre la eficacia y credibilidad de la lucha de Tailandia contra las drogas y estiman vital la aprobacion de la ley sobre lavado de dinero a fin de detener el narcotrafico.
La ley le daria a la policia amplios poderes para seguirle la pista e incautar el dinero y los bienes que considere que provienen del trafico de narcoticos. (FIN/IPS/trad- en/lm/lnh/da/dn).
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